Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Экономическая сущность международного наркобизнеса в структуре современной теневой криминальной экономики 13
1.1 Теоретические основы исследования криминальной экономической деятельности 13
1.2 Становление экономики наркотиков как объекта исследований 26
1.3 Модели рынка наркотиков с точки зрения различных экономических направлений и меры его подавления 36
Глава 2. Экономика наркоторговли как часть мировой теневой криминальной экономики 52
2.1 Масштабы, тенденции, причины и факторы развития современного наркобизнеса 52
2.2 Анализ криминального экономического цикла на примере наркобизнеса 62
2.3 Мировые рынки основных видов наркотиков, их современное состояние и глобальные изменения 72
Глава 3. Система противодействия транснациональному наркобизнесу на глобальном уровне и на национальном уровне на примере Российской Федерации 97
3.1 Мировой опыт и механизм борьбы с транснациональным наркобизнесом на национальном и международном уровнях 97
3.2 Международное сотрудничество как важнейший элемент системы противодействия распространению транснационального наркобизнеса 110
3.3. Пути и перспективы решения проблемы распространения транснационального наркобизнеса в Российской Федерации 128
Заключение 145
Библиография 158
Приложения 173
- Становление экономики наркотиков как объекта исследований
- Анализ криминального экономического цикла на примере наркобизнеса
- Мировой опыт и механизм борьбы с транснациональным наркобизнесом на национальном и международном уровнях
- Пути и перспективы решения проблемы распространения транснационального наркобизнеса в Российской Федерации
Введение к работе
I. Актуальность темы исследования.
Глобализация, начавшаяся в 70-е гг. XX в.и продолжающаяся в XXI вв., охватывает все большее количество сфер жизни общества и по праву является главной тенденцией развития в современном мире. Отношение к изменениям, произошедшим вследствие глобализации, довольно неоднозначное, а порой и прямо противоположное. Безусловно, данный процесс в целом оказывает позитивное влияние на экономическое, политическое, научное, культурное взаимодействие между странами, но с другой стороны, все большее хозяйственное взаимопроникновение с тран в различных областях во многи х случаях ведет к увеличению криминальной составляющей данного взаимодействия, росту транснациональной преступности и формированию мировой теневой криминальной экономики.
Среди основных структурных элементов мировой криминальной экономики следует выделить производство и сбыт запрещенных товаров и услуг, легализацию доходов, полученных преступным путем, торговлю людьми и другие виды противозаконной деятельности, приносящие немалые доходы, направляемые, как правило, на финансирование транснационального нелегального бизнеса и международного терроризма.
Криминальная составляющая теневого сектора мировой экономики превратилась в глобальную проблему, угрожающую мировому порядку и формирующую криминальный статус некоторых отдельно взятых государств.
Проблема распространения транснационального наркобизнеса, в частности, стоит практически перед всеми государствами, начиная с 90-х гг. XX столетия. Здесь не существует территориальных, национальных, религиозных, классовых, половых или иных границ. Деятельность транснациональных группировок, занимающихся торговлей запрещенными препаратами, охватывает все новые страны и регионы, используя их в качестве зон производства, транзита и сбыта наркотических веществ, чем создает реальную угрозу национальной экономической безопасности этих стран.
- 4 -Настоящее диссертационное исследование ориентировано на достижение результатов, внедрение которых в практику может способствовать урегулированию проблемы распространения наркотиков. Выявление и анализ структуры наркоиндустрии, основных факторов ее формирования, современных масштабов и тенденций развития имеет решающее значение для правильного определения особенностей данного явления и, как следствие, более эффективных методов по борьбе с ним.
Степень изученности проблемы.
Выбор темы диссертационного исследования был обусловлен тем, что, несмотря на актуальность и значимость проблемы развития наркобизнеса, как сложившейся в современном мире полноценной индустрии, она пока не получила достаточного освещения и осмысления с экономической точки зрения. Большинство работ по этой проблеме посвящено юридическим, криминологическим, социальным или медицинским вопросам. В качестве примера таких работ могут быть приведены следующие: Еременко В.В. «Терроризм и наркобизнес как глобальные угрозы человечеству»; Федулов А.В. «Международное сотрудничество в сфере контроля над оборотом наркотиков: социально-политические аспекты»; Дроздова М.А. Международно-правовые аспекты предотвращения незаконного оборота наркотиков»; Белоусов Ю.Л. «Правовая оценка деяний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств»; Кретова Е.Е. «Нормативно-правовое регулирование предупреждения наркомании и наркобизнеса в странах Евросоюза и США»; Репецкая А.Л. «Криминологическая характеристика мировой индустрии наркобизнеса» и другие.
Интерес к изучению наркобизнеса как одного из основных структурных элементов теневой криминальной экономики нашел свое отражение в научных трудах следующих авторов: Тимофеев Л.М. «Наркобизнес. Начальная теория экономической отрасли», а также «Наркобизнес как экономическая отрасль (теоретический анализ)»; Хатаев А. «Международный наркобизнес»; Шишков Ю.В. «Наркобизнес – специфическая глобальная проблема»; Шкваров А.А.
- 5 -«Криминальная ненаблюдаемая экономика в современной системе мирохозяйственных связей»; Латов Ю.В. «Экономика наркотиков как отрасль «экономики преступлений и наказаний» и «Экономический анализ организованной преступности»; среди иностранных авторов следует упомянуть о Г. Беккере (G. Becker), Дж. Кохе (J.V. Koch), С. Группе (S. Grupp), М. и Р. Фридмен (M. and R. Friedmen) , К.М. Мерфи (K.M. Murphy), М. Гроссмане (M. Grossman).
В диссертации были использованы наработки указанных выше авторов относительно вопросов, непосредственно касающихся темы настоящего диссертационного исследования и представляющих собой теоретическую основу для анализа поставленных автором задач.
Цель и задачи исследования.
Целью настоящего диссертационного исследования является выявление экономической сущности и особенностей функционирования рынка запрещенных наркотических веществ, как одного из структурных элементов мировой теневой криминальной экономики, и разработка комплекса рекомендаций, позволяющих повысить эффективность мер борьбы с его распространением. Данная цель обусловила постановку следующих основных задач:
- сформировать теоретическую базу исследования криминальной
экономической деятельности;
определить место экономики наркотиков в структуре мировой теневой экономики;
проанализировать особенности рынка наркотиков с позиций основных экономических теорий;
- раскрыть основные тенденции, причины и факторы развития
современного наркобизнеса в мире;
- выявить механизм современного транснационального наркобизнеса с
позиций криминального экономического цикла;
оценить объемы и охарактеризовать географию мирового производства и сбыта основных видов наркотиков;
исследовать зарубежный опыт и механизм борьбы с транснациональным наркобизнесом на современном этапе;
- оценить роль международного сотрудничества в системе
противодействия распространению наркотиков в мире;
- на базе зарубежного и отечественного опыта определить основные
перспективные направления решения проблемы наркобизнеса в России.
Объект и предмет исследования.
Объектом исследования является транснациональный наркобизнес как часть мировой теневой экономики. Предметом диссертационного исследования является экономическая сущность и механизмы функционирования транснационального наркобизнеса и система мер противодействия его дальнейшему распространению в мире. Мировая наркоиндустрия в настоящее время представляет собой системную совокупность запрещённых международным и национальным правом стран мира транснациональных и национальных экономических объектов, процессов и видов нелегальной деятельности по производству, транспортировке и сбыту наркотических средств и психотропных веществ и возникающих на этой базе противоправных экономических отношений между производителями, поставщиками и потребителями данной продукции; эта система управляется субъектами криминальной экономики в целях получения и отмывания (легализации) незаконных, полученных преступным путем, доходов. Тенденции и проблемы мировой наркоиндустрии будут рассмотрены на основе материалов конца XX -начала XXI вв.
Теоретическую основу диссертационного исследования составляют труды российских и зарубежных учёных и специалистов, работающих как в сфере теории и практики теневой и криминальной экономики и правоохранительной деятельности и борьбы с транснациональной преступностью, так и в области более общей проблематики глобальной и
- 7 -национальной безопасности и её составляющих. В диссертационном исследовании также было уделено особое внимание официальным материалам ООН и других международных организаций.
Основная гипотеза исследования заключается в предположении о том, что современная мировая наркоиндустрия уже является сложившейся системой криминальных экономических взаимосвязей различных субъектов наркорынка, имеющей в своей основе специфические механизмы и закономерности действия. Автор полагает, что рассмотрев данную систему с теоретической и практической точки зрения, станет возможной разработка комплексного урегулирования проблемы ограничения, а в некоторых случаях и возможного полного искоренения транснационального наркобизнеса.
Научная новизна исследования.
Настоящее диссертационное исследование посвящено одной из актуальнейших проблем современности, затрагивающих различные сферы жизни общества. В первую очередь, наркотик – угроза здоровью и жизни человека, его потребляющего; во-вторых, желание заполучить дозу любым способом толкает наркомана на совершение преступлений различной степени тяжести, что, естественно, является угрозой жизни окружающих, а также повышает уровень преступнос ти и социальную напряженность в обществе в целом. Наименее изученным аспектом проблемы существования транснационального наркобизнеса является его рассмотрение как части мировой теневой криминальной экономики.
Научная новизна диссертационной работы состоит в том, что на основе изучения, обобщения и анализа исследований отечественных и зарубежных ученых и специалистов, раскрыта и теоретически обоснована экономическая сущность и рыночный механизм функционирования транснационального наркобизнеса; даны авторские рекомендации и предложения по реализации экономических мер противодействия ему.
Основные положения научной новизны, представляющие собой личный вклад автора в развитие экономической науки, заключаются в следующем:
проведен анализ теоретических основ криминальной экономики и становления рынка наркотиков как объекта исследования экономической теории;
проанализированы основные модели рынка наркотиков с позиций различных экономических направлений;
дана оценка возможности применения различных экономических мер противодействия транснациональному наркобизнесу с учетом его современных масштабов и особенностей;
изучен механизм функционирования транснационального наркобизнеса на основе криминального экономического цикла;
проведено исследование статистических данных об объемах производства и сбыта основных видов наркотиков, особенностях и факторах их расположения, а также выявлены основные тенденции развития наркобизнеса на той или иной территории;
критически исследован опыт применения тех или иных антинаркотических мер зарубежом и в России;
выявлены основные направления международного сотрудничества на базе применения механизмов дву- и многосторонних договоров, а также конвенций;
дана оценка возможностей применения опыта антинаркотического регулирования зарубежных стран в России, на основе которой разработаны рекомендации по дальнейшему повышению эффективности принимаемых мер по борьбе с распространением наркотиков в стране.
По итогам исследования на защиту выносятся следующие положения:
-
наркобизнес как экономическое явление представляет собой часть современной теневой экономики и может быть проанализирован с позиций различных экономических моделей;
-
раскрыты особенности механизма функционирования транснационального наркобизнеса на основе криминального экономического цикла;
-
определен характер направленности размещения территорий производства и сбыта основных видов наркотиков, а также происходящие в них глобальные изменения;
-
оценена роль международного сотрудничества в мировой системе противодействия транснациональному наркобизнесу;
-
выявлены основные направления принимаемых специализированными ведомствами мер по предупреждению распространения и уменьшению масштабов наркорынка.
Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что материалы
и положения исследования способствуют комплексному и более глубокому
пониманию сущности транснационального наркобизнеса и его влияния на
экономику стран и мира в целом. На основе теоретических вопросов
исследования экономической сущности наркобизнеса представляется
возможной разработка экономических мер противодействия
транснациональному наркобизнесу в стране.
Практическая значимость работы состоит в возможности использования выводов и результатов, полученных в ходе диссертационного исследования, для повышения эффективности предпринимаемых правоохранительными органами Российской Федерации и зарубежных стран мер по борьбе с распространением наркобизнеса.
Тема диссертационного исследования соответствует следующим пунктам паспорта специальности 08.00.14 «Мировая экономика» Высшей аттестационной комиссии (ВАК):
3. Глобализация экономической деятельности - качественно новый этап интернационализации хозяйственной жизни, его позитивные и негативные последствия для развитых и развивающихся стран.
18. Национальная экономика отдельных стран в системе мирохозяйственных связей; проблемы оптимизации их взаимодействия с этой системой и обеспечения их экономической безопасности.
- 10 -22. Теоретические и методологические основы обеспечения внешнеэкономической безопасности России.
Апробация результатов исследования.
Основные результаты диссертационного исследования были представлены на нескольких научно-практических конференциях «Актуальные проблемы управления» в 2004-2008 гг. и в рамках 17-го Всероссийского студенческого семинара «Проблемы управления», проходившего 14-15 мая 2009 г.
В журналах, рекомендованных ВАК, по теме диссертации автором опубликована статья «Наркобизнес – глобальная проблема XXI века» (журнал "Мировая экономика и международные отношения", 2006, №6, с. 50-57).
В журнале «Вестник ГУУ», №5, 2011, автором была опубликована статья «Масштабы и тенденции развития транснационального наркобизнеса в начале 21 в.»
Структура диссертации.
Диссертация состоит из введения, 3-х глав, каждая из которых содержит по 3 параграфа, заключения, библиографии и приложений. Общий объем диссертации составляет 181 страница.
Библиографический список содержит 130 источников литературы, 28 из которых на иностранном языке. Библиография включает в себя научную, учебную и периодическую литературу (отечественную и зарубежную), доклады международных организаций, материалы с официальных сайтов международных организаций и правительств стран (помимо официальных документов, в частности, ежегодных отчетов и докладов, были использованы пресс-релизы, комментарии глав и представителей правительств, статистические данные и прочее), а также иные интернет-источники, представляющие собой информационные, публицистические и общественные ресурсы с ярко-выраженным антинаркотическим характером.
Диссертация снабжена 29 графическими изображениями, представляющими собой таблицы, графики и диаграммы; 8 приложениями,
- 11 -иллюстрирующими географию изъятий и размещения каналов сбыта основных видов наркотиков, рассмотренных в настоящей работе; а также характеристику наиболее крупных накрогруппировок и современную систему органов Организации Объединенных Наций (ООН), отвечающих за противодействие наркобизнесу в мире.
Введение
Становление экономики наркотиков как объекта исследований
Внутри «экономики преступности» одной из наиболее актуальных тем является экономика наркотиков. Причины этой, актуальности многочисленны, однако главное, конечно, — это принципиальная близость условий наркорынка и рынков обычных товаров.
Хотя потребление наркотиков известно людям уже не одно тысячелетие, в острую проблему оно превратилось относительно недавно. Перелом произошел в 1960-е гг., когда «молодежная революция» в атмосфере «общества всеобщего благосостояния» втянула в потребление наркотиков сначала молодежь, а затем и средние слои. В результате сформировался обширный наркорынок, а наркобизнес стал самым прибыльным видом мафиозного предпринимательства, каковым он остается и по сей день.
Основоположником «экономики наркотиков» стал американский экономист С. Роттенберг, опубликовавший в 1968 г. статью «Тайное распространение героина, его обнаружение и подавление»16. Показателем большого внимания научной общественности к «экономике наркотиков» служит хотя бы то обстоятельство, что Гэри Беккер, основоположник экономического анализа преступности17, стал в последующем заниматься именно этими проблемами.
Если попытаться в общих чертах обрисовать спектр направлений экономического анализа наркотиков, то можно выделить три основных аспекта научных исследований (см. схему на рис. 2).
Первое направление - это, конечно, поиск эффективных путей борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Уже в 1970-е гг., в самом начале обсуждения проблем "экономики наркотиков" (статьи Дж. Коха и С. Группа ), был замечен интересный парадокс - борьба с потреблением наркотиков и борьба с наркомафией во многом противоречат друг другу. Простейшим и высокоэффективным методом пресечения нелегальной торговли наркотиками была бы ее легализация, но это неминуемо приведет к увеличению наркопотребления. Наоборот, политика репрессий ведет к росту цен на наркотики и некоторому снижению их потребления, но одновременно создает условия для расцвета наркомафии.
Выработка эффективной стратегии борьбы с наркотиками, как теперь очевидно, невозможна без правильного понимания закономерностей самого рынка наркотиков. Это стало вторым направлением "экономики наркотиков", которое с течением времени начало превалировать, оттесняя узкоприкладные разработки по борьбе с наркотиками. Экономисты изучают особенности формирования спроса на наркотики и их предложения. Особую важность приобретает характеристика поведения наркопотребителей - ведь именно от того, насколько велика ценовая эластичность их спроса (насколько сильно они реагируют на изменение цен), зависит выбор той или иной политики борьбы с наркотиками. Если первоначально экономисты склонялись к мнению о почти нулевой эластичности, то после исследований Г. Беккера стало побеждать мнение, что в долгосрочном аспекте спрос на наркотики достаточно эластичен.
Третьим направлением изучения современной наркоэкономики стали обобщающие конкретные факты исследования роли наркотиков в системе мирового хозяйства, а также в экономике отдельных стран и регионов. Если в двух предыдущих случаях преобладает общетеоретическое моделирование, путь от "высокой теории" к приземленной практике, то в рамках третьего направления используется обратный ход - от эмпирических фактов к их теоретическому обобщению. Наибольшее внимание обращено к наркобизнесу в странах-производителях Латинской Америки и странах-потребителях Северной Америки и Западной Европы, ситуация в других регионах изучена гораздо слабее.
Конечно, границы между тремя перечисленными направлениями условны, как правило, в каждом исследовании затрагиваются сразу несколько аспектов.
Экономика, наркотиков базируется на некоторых общих принципах, присущих экономике любого другого товара. Предполагается, что поведение всех людей, в рассматриваемом случае - наркоманов, является рациональным — они- сознательно и обдуманно стремятся максимизировать свое благосостояние при имеющихся в их распоряжении ограниченных ресурсах. Однако поведение наркозависимого человека далеко от стандартного.
Именно поведение полностью наркозависимого потребителя одновременно и требует, и дает возможность специфического теоретического анализа, - прежде всего потому, что с развитием болезни зависимость между количеством потребляемого вещества и его ценой становится все менее заметной. Это значит, что к рынку наркотиков неприменима стандартная модель рыночного равновесия.
Если самопроизвольное и не имеющее экономических причин увеличение (во времени) количества потребляемого наркотика выразить в соответствующих символах, то получим следующий ряд величин: nt nt+i nt+2.... nt+j, где t - точка начала наркозависимости, a t+j - момент, когда потребитель покидает рынок (смерть или излечение). Последовательность роста никак не изменится, если мы допустим, что во весь период между t и t+j рыночные цены и доход наркозависимого потребителя остаются неизменны, из чего следует, что в случае тяжелой наркомании причиной дальнейшего увеличения потребления может быть только внеэкономическое изменение предпочтений.
Отсутствие прямой связи между динамикой цен и ростом потребления при развитии тяжелой, в частности, героиновой или кокаиновой наркозависимости - достаточно хорошо известно экономистам. Недифференцированный подход к определению наркопотребителя (начинающий наркоман или наркозависимый больной) дает основание некоторым теоретикам утверждать, что в общем поведение наркопотребителей рационально, что механизм индивидуального спроса на наркотики не лишен эластичности и что само изменение предпочтений происходит не без влияния динамики цен и издержек.
Следует отметить, что именно представление об эластичности спроса и положено в основу большинства современных антинаркотических стратегий, которые предполагают, что потребление наркотиков можно снизить, увеличивая издержки, - то есть, усиливая репрессии, как против поставщиков, так и против потребителей.
Так, например, достижение генеральной цели Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г. осуществляется на основе сбалансированного и обоснованного сочетания мер по следующим направлениям:
а) сокращение предложения наркотиков путем целенаправленного пресечения их нелегального производства и оборота внутри страны, противодействия наркоагрессии;
б) сокращение спроса на наркотики путем совершенствования системы профилактической, лечебной и реабилитационной работы .20
Наркотические средства и психотропные вещества являются запрещенными психоактивными товарами активно развивающегося мирового криминального ненаблюдаемого рынка. Сбыт их организован по принципу сетевого маркетинга, а сверхприбыли от их продажи позволяет лидерам организованной преступности вторгаться в политику в целях лоббирования либерального отношения к наркопотреблению. При переходе к рыночной модели экономики наркоугроза представляет собой угрозу всем видам безопасности: политической, социальной, экономической, информационной, личной и т.п.
Существование сегодня неконтролируемого, криминального и развитого рынка наркотических веществ является объективной реальностью. Непреодолимым на данный момент препятствием для подавления данного рынка и ограничения распространения наркотиков является его сверхприбыль (от 200 до 3000%). Таким образом, единственным путем борьбы с существованием наркобизнеса является пресечение получения наркодельцами прибыли.
Благодаря исследованиям , проводившимся различными специалистами, удалось выявить определенные факторы, способствующие сохранению сверхприбыльности наркобинеса.
Анализ криминального экономического цикла на примере наркобизнеса
В процессе познания криминальной экономической деятельности ключевое значение имеет выявление ее структуры, ее паттернов, то есть систематически повторяющихся шаблонов экономического поведения, инвариантных к конкретному содержанию и корректно описывающих макроструктуру криминальной экономической деятельности. Выявление подобной структуры позволяет моделировать конкретные разновидности криминальной экономической активности, модифицируя и детализируя отдельные элементы, что крайне полезно для изучения причин и факторов экономической преступности (криминологический аспект), а также в процессе расследования (криминалистический аспект).
Структурный анализ криминальной экономической деятельности позволяет выделить в ней устойчиво повторяющиеся стадии (фазы), инвариантные конкретному содержанию любой систематически и планомерно реализуемой преступной деятельности в сфере экономики.
Основными стадиями подобной модели являются: генерирование преступного дохода, легализация или отмывание криминальных фондов, потребление, криминальное инвестирование преступных доходов и инфильтрация их в легальный бизнес.
Процесс последовательной смены отдельных стадий, необходимых для осуществления и постоянного возобновления криминальной экономической деятельности, обозначается понятием криминальный экономический цикл.
Структура криминального экономического цикла может быть представлена на схеме, изображенной на рис. 13.
Генерирование криминального дохода - это фаза криминального экономического цикла, содержанием которой является извлечение дохода в результате преступной (общественно опасной) экономической деятельности, совершение преступлений в сфере экономики.
Легализация криминальных фондов - это фаза криминального экономического цикла, содержанием которой являются финансовые операции, направленные на придание преступно полученным средствам видимости полученных законным путем.
Криминальные инвестиции - использование легализованных преступно полученных средств для возобновления, расширения криминального предприятия.
Инфильтрация в легальный бизнес - фаза криминального экономического цикла, содержанием которой являются прямые и портфельные инвестиции в организации легального бизнеса. 46
Данный шаблон криминальной экономической деятельности универсален и может быть использован для исследования любой конкретной криминальной модели. Попробуем применить его в отношении наркобизнеса.
Генерирование криминального дохода в наркобизнесе
По информации ООН и МВФ, ежегодная сумма прибыли от незаконного оборота наркотиков в мире составляет около 500 млрд долларов или 7,6% от мировой торговли. Кроме того, каждый год легализуется до Г,5-трлн долларов; полученных от торговли» наркотиками, что соответствует 5% стоимости мирового валового продукта и, в сущности, является свидетельством того, что в рамках теневой экономики,сформировалась еще одна самостоятельная область, которую называют экономикой наркоторговли: сегодня- 70% денег, находящихся в руках криминальных группировок, получены именно от наркобизнеса.
Операции с наркотиками приносят от 300 до 2000% прибыли, что делает их привлекательными как для транснациональных преступных организаций, так и местных групп- преступников, чьей целью является получение максимальной прибыли в короткие сроки.
По данным правоохранительных органов США, ежедневные расходы наркомана на покупку наркотиков составляют в среднем 30-50 долларов. В Германии потребитель героина расходует в среднем 150 евро в день. Героиновый наркоман в России ежедневно тратит 1200-2000 рублей.47
Исторический период, в течение которого использование доходов, полученных от незаконной деятельности, в особенности от производства и продажи наркотиков, получает широкое распространение, достаточно» богат примерами, что позволяет выявить основные закономерности связей между наркотиками и конфликтами.
Важнейшей особенностью наркоторговли является возрастание прибыли по мере прохождения наркотиком различных стадий: производство, обработка, транспортировка, хранение и сбыт (см. рис. 14). Каждая из этих стадий приводит к возрастанию стоимости наркотика. Наркотики естественного происхождения, в особенности, кокаин, получаемый из листьев коки, и героин, получаемый из опиума, продукта переработки мака, - это результат некоторого количества обработок (три или четыре для кокаина; полдюжины для героина). На каждом этапе обработки стоимость продукта значительно возрастает, во всяком случае, больше, чем при обработке легальной сельскохозяйственной продукции.
Первая причина возрастания прибылей, и это относится также к продуктам конопли (марихуана, гашиш, масло) и к синтетическим наркотикам, - это преодоление препятствий при перевозке (сухопутной, морской, воздушной) на пути от стран-производителей (чаще всего страны третьего мира) к странам-потребителям (богатым странам). Такие препятствия могут быть географическими (горные местности, джунгли, проливы) или- границы между странами, представляющие еще больший риск. Замечено, например, что і стоимость кокаина утраивается после пересечения границы между Мексикой и Соединенными Штатами. Очевидно, что огромные суммы тратятся на подкуп властей, силовых структур для организации запрещенного бизнеса на территории их страны.
Вторая причина возрастания прибылей - это расфасовка наркотика на маленькие дозы и его разбавление дешевыми наполнителями.48
Не только движения, действующие в зонах производства наркотиков, используют деньги от их производства и продажи. Некоторые группы могут взимать налог с провоза наркотиков по их территории. Другие сами берутсяза перевозку. И в том, и другом случае для воюющих группировок соблазнительный является возможность доставки наркотиков до места их потребления и их розничного распространения, что, как мы видели, приносит наибольшую прибыль.
Легализсащя криминальных фондов
Поскольку нелегальный наркорынок охватывает все регионы мира и практически каждую нацию, легализация денег, полученных в результате торговли наркотиками, приобрела транснациональный характер. Так, Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) приводит информацию о том, что в США и Западной Европе ежегодно легализуется около 85 млрд. долларов. Эта сумма, по заключению экспертов ООН, превышает валовой национальный продукт (ВНП) 75% стран мира, в частности, она превосходит ВНП Португалии или Польши и лишь немного уступает ВНГТ Гонконга. В Австралии ежегодно отмывается, более 3 млрд. долларов в России - от 2 до 7 млрд. наркодолларов.49
Большую озабоченность у международного сообщества вызывает тот факт, что наряду с "традиционными" наркопроизводящимш регионамш и странами;. легализующими незаконные доходы преступников; ВІ мире появляютсяшеподконтрольные государствам "серые зоны" - очагшконфликтов, которые финансируются- в основном заї счет доходов от незаконной торговли наркотиками-.оружиемш другой организованношпреступной;деятельности: Так, в Азии;, между Ираном, Афганистаном и Пакистаном, возникла подобная зона, получившая название "Золотой крест". В один из крупных центров легализации преступных доходов, по прогнозам специалистов, могут превратиться расположенные в .акватории Индийского океана Сейшельские острова, а также ЮАР.
Существуют; и другие факторы, привлекающие внимание владельцев доходов; к определенной стране или отдельному региону. В. частности; географическое положение, близость, торговых путей, средства транспорта и связи, относительно стабильный политический климат и,др. Этими факторами объясняется привлекательность для;"отмывания.денег" таких,.например; стран, как Панама; Кипр; Андорра,.Вануату, Каймановы и Багамские острова и ряд других территорий, имеющих статус оффшорных зон.
Мировой опыт и механизм борьбы с транснациональным наркобизнесом на национальном и международном уровнях
Наркобизнес в рамках отдельного государства может не только1 повлечь за собой проблемы социального характера, но и явиться причиной подрыва системы управления, негативно повлиять на процессы экономического, культурного и политического развития страны. Транснациональный же наркобизнес представляет собой комплексную систему взаимодействия производителей, поставщиков, дилеров и потребителей, функционирующих вне национальных рамок и, как следствие, вне законодательств отдельных стран. Существование наркоугрозы представляет собой сегодня одну из главных глобальных проблем человечества. Транснациональный характер наркобизнеса предопределяет принципы и методы борьбы с ним.
Базовым принципом борьбы с наркоугрозой не только в. национальном, но в глобальном масштабе должно стать правильное и объективное понимание сущности данного многоаспектного явления. Так, проанализировав действующие сегодня механизмы борьбы с наркобизнесом, можно сделать вывод о том, что большинство из них носят строго уголовно-правовой (организация компаний по пресечению деятельности наркогруппировок, поимка дилеров, изъятия наркотиков, обнаружение наркопритонов и т.д.) либо социальный характер (проведение антинаркотических кампаний в учебных заведениях, организация «горячих линий» помощи наркоманам, финансирование медицинских учреждений для наркозависимых и т.д.). Т.е. наркобизнес воспринимается в большинстве случаев лишь как противозаконное и влекущее за собой болезнь, а в некоторых случаях и смерть, явление. С противозаконностью борются при помощи наказаний, а уменьшения количества болезней и смертей добиваются путем психологического воздействия на группы риска и оказания медицинское помощи-наркозависимым; В основном, все эти меры направлены на устранение последствий деятельности наркогруппировок и, по сути, являются- примерами борьбы с предложением (пресечение поставок наркотиков) и спросом (уменьшение количества наркоманов) на наркотики соответственно. Одной из-наименее изученных сторон наркобизнеса до сих пор остается его экономическая сторона.
Криминальная экономика — это зеркальное отражение легальной экономики; именно поэтому представляется возможным применение законов функционирования рынков легальных товаров в отношении рынка нелегальных товаров, в частности рынка наркотических средств. Политика экономической борьбы с наркобизнесом как раз может быть построена на базе данных закономерностей, а точнее, на их разрушении в целях устранения явления наркобизнеса как такового.
Наркогруппировка является монополистом на рынке наркотиков, в,связи с чем она устанавливает такие цены, которые полностью покрывают издержки производства, переработки, транспортировки, хранения, а самое главное — издержки, связанные с нелегальным характером данной, деятельности. Переломить сложившуюся ситуацию могло бы введение нового игрока — государства. К такому выводу в своих исследованиях проблемы наркобизнеса в России пришел Л.М. Тимофеев. Он создал систему, базирующуюся на легализации наркобизнеса в России при непосредственном постоянном контроле специальных государственных органов, которая, однако, была отвергнута Правительством РФ.
Говоря о легализации, стоит строго разграничить два понятия, нередко употребляемые в качестве синонимов, - легализация и декриминализация. Под легализацией" понимается признание законным всего оборота наркотических средств и психотропных веществ, включающего культивирование наркотикосодержащих растений, разработку новых наркотиков, их производство, экспорт и импорт, распределение и продажу, а- также потребление наркотиков физическими лицами. В отличие от этого понятия "декриминализация" предполагает лишь исключение уголовной ответственности физических лиц за немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ, вне связи с тем, легализован или нет оборот наркотиков.
У легализации наркотиков есть как сторонники, так и противники. Рассмотрим аргументы каждой из сторон. Итак, сторонники легализации настаивают на том, что:
1. проблемы, которые возникают вследствие принятия законов о наркотиках и необходимости их выполнять, более тяжкие, чем последствия собственно приема наркотиков;
2. законодательство и попытки правового регулирования проблемы якобы потерпели неудачу в попытке снизить потребление наркотиков, как конечной цели в борьбе с наркотиками;
3. невозможно признать "незаконным? то, что делает значительная часть общества. К тому же, государство не должно вмешиваться в личное поведение граждан в рамках демократического общества;
4. вследствие легализации удастся добиться следующих изменений:
- падения цен на наркотики;
- снижения количества преступлений различного характера и занятия нелегальными видами деятельности в целях покупки дорогого нелегального наркотика, т.к. «государственный» наркотик будет иметь более низкую цену;
- снижения роли наркосиндикатов;
- сокращения объемов коррупции в правительственных структурах;
- перераспределения средств; выделявшихся на репрессивные меры с целью выполнения законодательства о наркотиках, на профилактику наркомании и лечение лиц, больных наркоманией.
По; мнению эксперта Максимова Б.П. легализация наркотиков в различных государствах может осуществляться согласно пяти моделям:
1. Декриминализация потребления наркотиков, когда производство и распределение наркотиков преследуются законом, но уголовной ответственности физических лиц за владение наркотиками и немедицинское потребление не устанавливается.
2. Установление медицинского контроля над потреблением наркотиков для ограниченного круга лиц, при котором рецепты выписываются только по определенным медицинским показаниям, в том числе и наркоманам.
3. Легализация потребления наркотиков под государственным контролем, при котором допускается монопольное распределение наркотиков через специальные медицинские учреждения.
4. Установление легального режима в обороте наркотиков для всех за исключением детей и подростков. Для последних вводится запрет на продажу им наркотиков, и устанавливаются наказания за нарушение этого правила.
5. Тотальная легализация, при которой отсутствуют ограничения в производстве, продаже, использовании и потреблении наркотиков.
Несмотря на видимые «преимущества» возможной стратегии, основанной на легальном обороте наркотических средств под контролем государственных специализированных органов, введение ее в действие пока невозможно в силу наличия множества нерешенных вопросов. Таких, как например:
Перечень наркотиков, вводимых в легальный оборот, и приведение данного перечня в соответствие с международными конвенциями;
Необходимость введения возрастных ограничений на употребеление того или иного вида наркотика;
Определение категории наркозависимых людей, имеющих право на государственную помощь в виде получения дозы в специальном медицинском учреждении;
Источники наркотических средств для государства и контроль их чистоты и качества;
Создание специального механизма регулирования производства и распределения наркотических средств, а также механизмов регистрации, стандартизации и ценообразования на рынке легального наркотика.
Нельзя не уделить внимания одному из основных свойств рынка - его способности создавать, расширять и поддерживать высокий спрос. Учитывая, что разработчики будут стараться избегать длительных процедур, связанных с экспертизами и клиническими испытаниями новых наркотиков, есть серьезные основания предположить, что оборот данных веществ неизбежно спровоцирует образование черного рынка. Таким образом, идея легализации приведет к тому, что утвердится нерегулируемая продажа любых и в том числе абсолютно вредных наркотиков, которые производители наркотиков захотят предложить потребителям.
Пути и перспективы решения проблемы распространения транснационального наркобизнеса в Российской Федерации
Среди многих проблем, стоящих перед российским обществом в XXI столетии, на одно излервыхмест все увереннее выходит проблема наркомании как глобальная угроза здоровью населения страны и национальной безопасности в целом.
Россия держит рекорд по- национальному уровню потребления героина. Ежегодно по так называемому "Северному пути" в Россию из Афганистана поступает около 70 тонн наркотика на сумму около 14 млрд. долл. Агентство оценивает число российских наркоманов в 1,6-1,8 млн человек, из которых, помимо прочего, около 37% заражены ВИЧ .
Россия является страной, как транзита, так и потребления наркотиков. Есть определенные различия в объемах, типах и формах перемещения наркотиков в каждой сфере.
Россия представляет собой перевалочный пункт для транспортировки наркотиков и один из рынков сбыта героина и опиума. Опиаты, проходящие транзитом через нашу страну, поступают почти исключительно из Афганистана и, как правило, оканчивают свой путь в. Европе. В России стали появляться лаборатории по производству экстази, в основном, на северо-западе страны. Незаконная торговля- кокаином не получила у нас широкого распространения. Цены на кокаин в этой стране остаются очень высокими. Кокаин часто завозится в Россию через Санкт-Петербургский порт на торговых судах. Курьеры доставляют кокаин в Россию, часто действуя через третьи страны, включая США.
В торговле героином в России господствующее положение занимают выходцы из Центральной Азии. Таджики, узбеки и другие лица, имеющие этнические и семейные связи с Центральной Азией, перевозят афганский героин через границу с Казахстаном в европейскую часть России и Западную Сибирь. Российские города Екатеринбург, Самара, Омск и Новороссийск стали центрами нелегальной торговли наркотиками. Розничное распределение героина и других наркотиков производится рядом преступных групп. Эти организации также, как правило, строятся по этническому признаку, причем все группы выходцев, из Центральной Азии, с Кавказа и из России/славянских стран, а также все цыганские группы активно занимаются нелегальной торговлей наркотиками. В Сибири, в пограничном районе Центральной Азии и в районе Омска-Новосибирска-Томска вдоль границы с Казахстаном широкое распространение получило выращивание различных сортов опиумных маков.
Как известно, первый мощный вал наркотиков из Афганистана на территорию Советского Союза обрушился в период афганской войны. В настоящее время существует хорошо отлаженная сеть поставок наркотиков с территории Афганистана, где производством наркотиков занято несколько десятков тыс. чел.. По данным Комитета ООН по контролю за распространением наркотиков, Афганистан в год поставляет на черный рынок около 300 тонн опия.
Кроме того, участились случаи переправки в Россию чистого героина, вырабатываемого в лабораториях на территории Пакистана.
Факты появления в последнее время крупных партий наркотиков, в первую очередь героина, в Москве и других крупных городах страны, заставляют не исключать возможность использования наркодельцами самолетов российской военно-транспортной авиации (как известно, подобные случаи имели место во время афганской войны). По данным Федеральной пограничной службы, на таджикско-афганской границе задерживается не более 5-10 % направляемых в (или через) Россию наркотиков. Реальная цифра может стать ясна, если принять во внимание, что объем задерживаемых наркотиков составляет ежегодно более полутора тонн.
Из Таджикистана наркотики поступают далее в основном в Киргизию, где город Ош стал за последние годы главным перевалочным пунктом для наркомафии.
Не лишним будет отметить тот факт, что при проведении целого ряда операций против- наркомафии в руки правоохранительных органов не раз попадали- руководители различных структур этого города. Далее наркотики доставляются в Россию, как с помощью курьеров, так и, особенно с территории Казахстана, с помощью грузового автотранспорта. Однако в последние три года весьма значительная по объему масса наркотиков переправляется в Россию и в страны Западной Европы из Афганистана и Пакистана в контейнерах с различными товарами - как сельскохозяйственными, так и промышленными. Можно, в частности, назвать пример с транзитом из Афганистана в Голландию через опять же Санкт-Петербург контейнеров, в которых находилось 1,75 тонны гашиша.
Усиление наркопотока через Среднюю Азию в Россию связано не только с той слабоконтролируемой ситуацией, которая существует на южном направлении, но и также с тем, что Иран ввел не так давно смертную казнь для любого наркоторговца, и использовавшиеся ранее маршруты через его территорию стали слишком опасны.
Определенная часть наркотиков, прежде всего маковая соломка, поступает с территории Украины, причем масштабы поставок с каждым г. все возрастают, и, например, факты задержания партий в десятки килограммов сенсацией уже не являются. С достаточным основанием можно утверждать, что Украина уверенно превращается в основного поставщика наркотиков опийной группы. При этом особенно следует отметить то, что основными производителями и поставщиками этих наркотиков в Россию являются шесть областей Западной Украины, включая Ивано-Франковскую, Черновицкую и Львовскую области.
Собственно внутри Российской Федерации основной зоной нелегального выращивания конопли остается Дальний Восток. Однако следует признать, что в последние годы обозначилась четкая тенденция к появлению плантаций конопли (хотя и небольших по площадям) в европейской части России, а также на Урале и в Восточной Сибири.
Резко возросло число случаев "огородничества", когда конопля выращивается на приусадебном участке. Даже в Подмосковье в последние годы выявляется более ста случаев выращивания конопли в дачных поселках.
В последние годы XXI века стал очевидным рост поставок наркотиков в Россию из стран Латинской Америки. Пока что эти поставки носят больше транзитный характер и ориентированы прежде всего на потребителей в странах Западной Европы и в США. Россия в этом случае выступает или как транзитный пункт, или как перевалочная база.
Следует со всей очевидностью констатировать, что международный наркобизнес начал практическую работу по включению в сферу своего влияния российского рынка (с перспективой реального контроля над ним) с целью. прямых поставок наркотиков (прежде всего героина и кокаина), отмывания наркодолларов и освоения в целях безопасности новых маршрутов транзита наркотиков из Латинской Америки в Европу.
Ежегодно на черный рынок России выбрасывается от 50 до 100 новых видов синтетических наркотиков. Например, кустарно готовят дезоморфин, который появился уже более чем в 60 субъектах России. Известно, что ежегодно один наркоман приобщает к употреблению наркотиков до 10-15 человек и, таким образом армия российских наркоманов ежегодно пополняется на 80 тыс. чел. Всего же от наркотиков в России- за год умирает около 40 тыс. чел.
Распространение наркомании в России в последнее десятилетие происходило угрожающими темпами: за указанный период количество наркозависимых граждан в России выросло на 60%.
В 2000 г. в России наркотической зависимостью страдали более 2 млн. чел. (по некоторым данным, около 3 млн. чел.).
В 2001 г. в России на учете стояли 369 тысяч больных наркоманией. По оценкам экспертов, реальное соотношение выявленных и скрытых наркоманов составляет 1:10, то есть всего их около 3-3,5 млн.
По данным Минздрава РФ, в 2002 г. число официально зарегистрированных больных наркоманией в России составляло 450 тыс. чел., 70% из них в возрасте до 25 лет. По экспертным оценкам, реальное количество наркоманов в 5-8 раз больше, то есть может достигать 4 млн. чел.
